Actualité sur la contrefaçon de faux billets
Deux Français arrêtés à Malaga avec des mandats d'arrêt européens pour blanchiment d'argent et falsification.
MALAGA, 26 Oct. (PRESSE EUROPE) -
Deux personnes de nationalité française, un homme de 52 ans et une femme de 37 ans, ont été arrêtées dans la capitale par des agents de la Police Nationale du Commissariat Provincial de Malaga. Tous deux étaient recherchés par leur pays et avaient des mandats d'arrêt européens pour divers crimes, tels que le blanchiment d'argent et contrefaçon.
Les personnes arrêtées étaient sous le coup de mandats d'arrêt européens en vigueur depuis le 19 octobre dernier pour des délits de blanchiment en bande organisée, abus de biens sociaux, recel de délit d'abus de biens sociaux commis de manière habituelle, faux et usage de faux, avec une peine maximale prévue par la législation française de 10 ans de prison.
Au moment de leurs arrestations, une voiture haut de gamme leur a été confisquée, ainsi que 13 000 euros en espèces et divers documents, selon un communiqué de la Police Nationale.
De même, en vertu d'une Commission Rogatoire Internationale Française, deux perquisitions domiciliaires ont été effectuées dans la province de Malaga. Dans l'une des résidences, les agents ont saisi un fusil à canons superposés et 69 cartouches du même calibre; un pistolet à air comprimé, 3 000 euros en espèces et plusieurs billets de banque en cours légal d'Afrique centrale, du Maroc, de Suisse, de Hong Kong et de la République Dominicaine.
BILBAO, 18 Oct. (PRESSE EUROPE) -
Un homme de 41 ans, J.M.G., a été arrêté ce vendredi à Bilbao après avoir payé une consommation avec un faux billet et tenté de voler plusieurs objets du sac d'une dame, selon la Police Municipale.
Les faits se sont produits vers quatre heures et demie de l'après-midi lorsque une unité de la Police Municipale de Bilbao a procédé à l'arrestation dans la rue Ribera de J.M.G., de 41 ans, accusé d'une tentative présumée de fraude et de vol.
Cette personne avait tenté la veille de payer une consommation avec un billet prétendument faux dans un établissement de la rue mentionnée. De plus, elle a essayé de voler plusieurs objets du sac d'une dame, mais a été empêchée par un employé de l'établissement. Au moment de l'arrestation, on lui a confisqué 15 billets de 50 euros présumément faux.
Cinq personnes arrêtées à León et 600 grammes de cocaïne saisis, l'un d'eux portait dans l'estomac.
L''Opération Evora' se solde également par la saisie de 960 euros en espèces, 500 euros en faux billets et une voiture particulière.
LEÓN, 15 Oct. (PRESSE EUROPE) -
Des agents de la Guardia Civil de la Commanderie de Leon ont arrêté cinq personnes dans la capitale de Leon en tant qu'auteurs présumés d'un délit contre la santé publique sous la forme de trafic de drogues et ont saisi 600 grammes de cocaïne que l'un des détenus portait dans son estomac, presque en totalité.
Dans le cadre des actions menées par la Garde Civile de León pour éradiquer ou minimiser la consommation et le trafic de drogues dans la province, des membres du Commandement ont lancé en mai dernier l'"Opération Evora", visant à localiser et identifier un groupe de personnes susceptibles de s'adonner à l'introduction et à la distribution de drogue, principalement de la cocaïne, dans la province de León.
Selon les explications du sous-délégué du gouvernement à León, Francisco Álvarez, l'activité opérationnelle menée par les agents a permis d'identifier et de localiser plusieurs personnes impliquées dans le trafic de cocaïne, c'est pourquoi le 13 du mois dernier, ils ont décidé de lancer la phase d'exploitation de l' 'Opération Evora', qui a abouti à l'arrestation de cinq personnes à León.
De même, une perquisition a été effectuée au domicile de l'un des détenus, où 20 grammes de cocaïne, une voiture, 960 euros en espèces et 500 euros en faux billets de 50 euros ont été saisis, ainsi que plusieurs téléphones portables qui seront examinés par les gendarmes pour voir si leur contenu pourrait révéler l'auteur d'autres infractions pénales.
Le capitaine de l'Unité Organique de la Police Judiciaire de León et chef de l'équipe de lutte contre la criminalité organisée et la drogue, Juan Antonio Casas, a précisé que plusieurs des personnes arrêtées transportaient des stupéfiants de Madrid à León en transport public.
À leur arrivée dans la capitale de León le 13 dernier, les agents de la Garde civile ont procédé à leur arrestation, mais aucune drogue n'a été trouvée dans leurs bagages, il a donc été demandé une ordonnance pour leur transfert, sous garde, à l'Hôpital de León pour effectuer des examens radiologiques au cas où ils transporteraient à l'intérieur de leur corps des substances illicites.
Un clan familial de Martorell dédié au trafic de drogues et à la contrefaçon de billets a été arrêté.
BARCELONE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
Les Mossos d'Esquadra ont arrêté huit membres d'un clan familial de Martorell (Barcelone), dont une mineure, qui se seraient consacrés au trafic de drogues et à la contrefaçon de billets de 50 euros.
Selon la police catalane, qui a informé ce jeudi, ce groupe était le principal distributeur de haschich et de cocaïne à Martorell et, en fait, en plus de vendre la drogue, ils la fabriquaient.
Lors de l'opération, dirigée par le tribunal d'instruction numéro 2 de Martorell, trois domiciles ont été fouillés et 105 grammes de cocaïne de grande pureté ainsi que 3,5 kilos de haschich ont été récupérés. 2.000 euros en faux billets, bijoux, téléviseurs plasma et un pistolet factice.
De plus, ils ont trouvé tous les ustensiles nécessaires pour préparer la drogue, des substances de coupe et des balances de précision.
Ce groupe, composé de membres allant de la plus jeune à une femme de 57 ans, était sous enquête depuis un certain temps, et est également lié à plusieurs vols avec violence.
Pour ces arrestations, un important dispositif policier a été déployé avec une cinquantaine d'agents de la zone des ressources opérationnelles (Arro), l'unité canine et le commissariat de Martorell.
Après être comparu devant le tribunal, le chef du clan, Enrique C.E., âgé de 22 ans, a été emprisonné, bien que l'enquête reste ouverte et que d'autres arrestations ne soient pas exclues.
ALICANTE, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Des agents du Corps National de Police ont arrêté à Torrevieja (Alicante) quatre personnes en tant que membres présumés d'un gang dédié à commettre des fraudes par la méthode du 'rip deal' ou 'affaire sale', avec laquelle ils ont réussi à obtenir un butin de 250 000 euros, selon un communiqué de la Commissariat Provincial d'Alicante.
La Brigade Provinciale de Police Judiciaire a ouvert une enquête au début du mois dernier, après avoir appris qu'une escroquerie avait eu lieu à proximité d'une banque dans la zone de Vistahermosa à Alicante, où les présumés criminels ont réussi à s'emparer d'un butin de 250 000 euros.
Dans un premier temps, les agents ont arrêté quatre personnes pour leur implication présumée dans les faits, deux d'entre elles pour simulation d'infraction, et le 6 octobre dernier, les enquêteurs ont réussi à identifier le reste des membres du gang.
La police a mis en place un dispositif autour de leurs domiciles à Torrevieja, et a réussi à arrêter quatre autres personnes, deux d'entre eux étant les auteurs présumés des escroqueries dans leur forme de 'rip deal', et les deux autres étant responsables de la capture des victimes.
Dans cette même opération, les agents ont effectué une perquisition à domicile au cours de laquelle ils ont saisi plus de 300 faux billets de 500 euros, une pierre de touche et de l'acide pour la détection de l'or, ainsi que deux montres de marque Rolex.
Les personnes arrêtées sont un citoyen italien, un croate et deux espagnols, trois d'entre eux ayant des antécédents, qui ont déjà été mis à la disposition du juge d'instruction de garde à Torrevieja.
'MODUS OPERANDI'
L'arnaque 'rip deal' ou 'affaire sale' consiste à localiser, --normalement via Internet ou la presse--, des annonces publicitaires pour la vente de biens de grande valeur.
Les auteurs de l'escroquerie entrent en contact avec leurs futures victimes et prétendent être des entrepreneurs fortunés de divers pays intéressés par l'acquisition de la propriété, et ils séjournent dans des hôtels de luxe ou similaires pour négocier les détails de la transaction.
À ce moment-là, ils profitent pour déclarer au vendeur qu'ils disposent d'une certaine quantité d'argent noir ou de devise d'un autre pays qu'ils veulent échanger contre des euros et mettre en circulation --ou bien échanger des billets de 500 euros pour le même montant en billets de 50 euros--, en échange d'une commission qui est généralement d'environ 10 pour cent.
Face à l'offre alléchante et à la présence de ces personnes, qui semblent avoir un niveau social élevé, les victimes ne soupçonnent pas que dans la transaction de grandes quantités d'argent, on leur remet des faux billets.
Dans les cas où l'entrepreneur détecte la fraude et doute de l'authenticité de l'opération, le gang utilisait même la violence pour s'emparer du butin, selon les mêmes sources.
à dans le Campo de Gibraltar et la Côte du Soleil
Selon les explications fournies par le commissariat de La Línea de la Concepción (Cadix) dans un communiqué, l'opération a été lancée après avoir appris qu'un individu de la localité, surnommé 'el Ballenato', se consacrait à la vente de cocaïne dans la voie publique et dans des établissements de loisirs.
Un dispositif de surveillance ayant été établi sur cette personne, les agents ont constaté qu'elle se procurait la drogue dans une maison de l'avenue de l'Armée, un dispositif de surveillance ayant également été établi sur celle-ci.
Après avoir identifié la personne qui résidait dans cette maison, les fonctionnaires de police ont constaté qu'elle se rendait périodiquement dans une urbanisation de la municipalité de Casares (Malaga) pour, supposément, acheter de la drogue dans des maisons, qui ont également été placées sous surveillance.
La police a indiqué qu'une des maisons de l'urbanisation malaguène était protégée par des grilles de fer et une porte blindée, par un système de vidéosurveillance pour contrôler l'accès.
Face à l'évidence que des transactions de drogues étaient en cours, une fois que les mandats d'entrée et de perquisition des trois domiciles ont été demandés à l'autorité judiciaire compétente, les intervenants ont procédé à l'interception lorsque les occupants d'une Audi entraient à La Línea, après s'être déplacés jusqu'à l'urbanisation de Casares. L'un des occupants a tenté de prendre la fuite sans succès.
Ensuite, les policiers ont procédé à l'entrée et à la fouille des trois domiciles surveillés, signifiant que dans l'un d'eux, en plus de divers types de drogues et d'outils pour leur manipulation, un pistolet et une quantité importante de fausse monnaie, Cela dénote la dangerosité des personnes arrêtées, car elles utilisent l'arme comme moyen de sécurité lorsqu'elles vont acquérir de grandes quantités de drogues et de fausse monnaie pour la mélanger avec des billets de cours légal lorsqu'elles vont effectuer des paiements de stupéfiants.
Les détenus, quatre hommes et une femme, ont été mis à la disposition de l'autorité judiciaire avec 276 grammes de cocaïne saisis, 32 boulettes de haschich, plus d'un kilo de marijuana, des outils pour la manipulation de la drogue, un pistolet de calibre 6,35, 1 740 euros en billets de banque légaux et 29.750 euros en faux billets, en plus de sept téléphones portables et une Audi A-3.
Le directeur de l'Agence du Trésor, Juan Manuel López Carbajo, a annoncé que l'organisme qu'il préside a collecté 6,597 milliards entre janvier et août grâce à la lutte contre la fraude, ce qui représente une augmentation de 26% par rapport au chiffre enregistré pendant la même période en 2009.
López Carbajo a précisé qu'il s'agit d'environ 7 000 liquidations pour une valeur d'environ 160 millions d'euros, contrairement aux chiffres qui ont été publiés dans certains médias. "Il faut manipuler les données avec prudence", a-t-il insisté.
De plus, il a assuré que la résolution du TEAC n'a pas affecté les objectifs de la position car, jusqu'en septembre, 63% des demandes ont été résolues contre 60% qui avaient été résolues pendant la même période de l'année précédente.
