Novembre 2010 Actualités sur les faux billets

Novembre 2010 Actualités sur les faux billets

Actualités sur la contrefaçon de faux billets et la lutte anti-fraude

Un nombre indéterminé de faux billets de 50 euros

Tribunaux.- La Cour condamne 4 personnes à deux ans de prison pour détention de fausse monnaie en vue de sa distribution.
MURCIA, 28 Nov. (PRESSE EUROPA) -
Le tribunal provincial a condamné à une peine de deux ans de prison chacun trois hommes de 29, 22 et 19 ans, ainsi qu'une femme de 20 ans, en tant qu'auteurs responsables d'un délit de détention illégale de fausse monnaie pour sa distribution ultérieure, en particulier, d'un nombre "indéterminé" de billets de 50 euros, tout en leur infligeant une amende conjointe de 650 euros.
Les faits ont été découverts lorsque deux des accusés, après avoir effectué la transaction avec de l'argent faux, ont eu un accident en sortant de l'autoroute A-7 avec la voiture dans laquelle ils voyageaient. Deux autres passagers sont décédés à la suite de l'accident, et les secouristes ont trouvé 13 faux billets de 50 euros à côté de l'un des cadavres.
Les faits remontent au 21 janvier 2004, lorsque trois des accusés, agissant de concert, se sont rendus de Novelda (Alicante) à Murcia dans le but de se rendre à un rendez-vous que l'un d'entre eux avait fixé avec le quatrième accusé, qui devait leur remettre un nombre indéterminé de billets de 50 euros qu'il avait en sa possession, en échange d'un prix préalablement convenu.
En effet, la rencontre a eu lieu à Murcia pour effectuer la transaction convenue. Selon le jugement, consulté par Europa Press, les destinataires prévoyaient de distribuer de l'argent faux.
Deux d'entre eux sont retournés à Novelda, mais un autre est resté à Murcia, où il avait établi sa résidence, et a été victime d'un accident de la circulation sur l'autoroute A-7, qui consistait en une sortie de route du véhicule dans lequel il voyageait, suivi d'une chute par un dénivelé, ayant pour conséquence tragique la mort de deux des occupants et des blessures pour les autres passagers.
Pendant les opérations de sauvetage, alors que les agents procédaient à la collecte de documents et d'autres effets dispersés dans la zone proche du sinistre, 13 billets de 50 euros, entièrement faux, ont été récupérés à côté de l'un des cadavres, comme le rapportent les faits relatés par le Ministère Public et qui sont déclarés prouvés pour avoir été expressément reconnus par les accusés.
Le Ministère Public a qualifié les faits avérés comme constituant un délit de détention de fausse monnaie en vue de sa distribution ultérieure, dont il a considéré les quatre accusés comme auteurs. Il a demandé une peine de deux ans de prison et une amende de 650 euros, ainsi qu'un mois de responsabilité personnelle subsidiaire et des frais d'un quart en plus de la confiscation et destruction de l'argent faux.
Les défenses des accusés ont adhéré à cette qualification et les inculpés ont donné leur accord avec les faits et les peines demandées.
De plus, le tribunal a ordonné la confiscation et la destruction de l'argent faux saisi et, pour tous les accusés, l'interdiction spéciale d'exercer le droit de vote passif pendant la durée de la peine et de payer les frais de justice.
 
 
L'AEAT se consacrera en 2011 à pourchasser l'économie souterraine

Économie/Fiscalité.- Le Trésor public collecte 8,2 milliards grâce au contrôle de la fraude jusqu'en octobre, soit une augmentation de 25%
Consommation électrique, utilisation de cartes de crédit et mouvements de plus de 3 000 euros, nouveaux outils de lutte contre la fraude

MADRID, 15 Nov. (AGENCE EUROPE-PRESSE) -
 
Le Trésor a collecté 8,2 milliards d'euros au cours des dix premiers mois de l'année grâce à la lutte contre la fraude, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport au chiffre enregistré durant la même période de 2009, selon le directeur de l'Agence des Impôts (AEAT), Juan Manuel López Carbajo.
Ces 8,2 milliards d'euros dépassent déjà ce qui a été collecté en 2009, qui s'élevait à 8,119 milliards d'euros. Selon López Carbajo, ces revenus proviennent, notamment, d'une plus grande contribution des travaux d'inspection sur les grands contribuables. En fait, la dette moyenne engagée s'élève à environ 175 000 euros.
Lors d'un petit déjeuner d'information organisé par l'Association des Journalistes d'Information Économique (APIE), López Carbajo a indiqué que la collecte directe résultant des actions de contrôle s'élevait à 6,9 milliards, soit une augmentation de 22%, tandis que la collecte due à l'effet induit - les régularisations volontaires - était de 1,3 milliard d'euros, soit 40% de plus qu'en 2009.
  
Les revenus provenant des actions de contrôle depuis 2005 se sont élevés à 43,800 milliards d'euros, un chiffre que le directeur général de l'Agence des Impôts a qualifié de "très respectable", surtout dans les circonstances financières actuelles.
 
En outre, López Carbajo a assuré que les enquêtes sur la circulation de faux billets de 500 euros ils ont généré des revenus de 1.060 millions d'euros pour l'organisme dépendant du Ministère de l'Économie et des Finances.
 
De même, le directeur général de l'AEAT a annoncé que le suivi des billets de 500 euros est un domaine de recherche "qui a encore du chemin à parcourir" compte tenu du fait que la dette engagée continue de donner de "bons résultats".
 
D'autre part, López Carbajo a souligné que les recettes encaissées par l'AEAT jusqu'en septembre ont augmenté de 13% d'une année sur l'autre, soit cinq points de pourcentage de plus que ce qui était initialement prévu (8%), bien qu'il ait prévu que ce rythme devrait se modérer au troisième trimestre, en accord avec la pire performance de l'économie.
 
À ce stade, López Carbajo a souligné que les revenus de la TVA ont augmenté de 50%, contre les 35% prévus, ce qui a compensé les baisses de l'IRPF ou de l'Impôt sur les Sociétés. À ce stade, il a expliqué que cette augmentation est due à la baisse du montant des remboursements, au ralentissement des demandes de report et à l'amélioration de la consommation.
 
LES AVANTAGES FISCAUX DES SOCIÉTÉS, ASSEZ GÉNÉREUX.
 
En ce qui concerne la baisse des recettes de l'Impôt sur les sociétés, López Carbajo a expliqué qu'une grande partie des bénéfices des entreprises, qui sont en baisse à cause de la conjoncture, proviennent de l'étranger et ne sont pas imposés en Espagne, bien qu'il ait également profité de l'occasion pour qualifier de "très généreux" les avantages fiscaux liés à cet impôt.
En ce qui concerne l'enquête ouverte sur les comptes de la filiale suisse de HSBC, López Carbajo a rappelé que pratiquement la moitié des contribuables enquêtés -- environ 300 personnes -- ont déjà régularisé leur situation fiscale, ce qui a permis de collecter environ 260 millions.
D'autres 250 contribuables n'ont soit pas régularisé, soit ils l'ont fait de manière insatisfaisante et 100 autres personnes n'ont pas répondu à la demande. Cela dit, il a été précisé que le processus est toujours en cours et "ne sera pas réglé en deux mois".
 
PLUS GRANDE POURSUITE DE L'ÉCONOMIE SOUTERRAINE.
 
D'autre part, López Carbajo, qui a nié que l'amélioration de la collecte de la TVA soit uniquement le résultat d'une lutte accrue contre l'économie souterraine, a cependant reconnu que ce sera l'un des points forts de la stratégie de lutte contre la fraude en vue de 2011.
"Il faut souligner le suivi de l'économie souterraine" et effectuer "un contrôle supplémentaire", a souligné le directeur général de l'AEAT, qui a annoncé que pour cela, il est prévu de mener des actions conjointes avec l'Inspection du Travail et la Sécurité Sociale.
De plus, il a précisé que le suivi du contrôle de la fraude se concentrera sur les professions libérales et les enquêtes dans les entreprises, non seulement dans les secteurs habituels, mais "dans la plupart d'entre eux". "Nous allons viser haut", a-t-il ajouté.
 
D'autre part, López Carbajo a souligné que l'AEAT mène déjà des enquêtes à partir de nouvelles sources d'information, comme la consommation électrique, l'utilisation de cartes de crédit et également les mouvements d'argent liquide de plus de 3.000 euros, qui permettront de donner un nouvel élan à la lutte contre la fraude en 2011.
INQUIÉTUDE CONCERNANT LA RÉDUCTION DU PERSONNEL.
  
 
 
 La Guardia Civil arrête en La Rioja deux escrocs qui utilisaient la méthode des "billets teintés"
LOGROÑO, 16 Nov. (PRESSE EUROPE) -
 
Des membres de la Xème Zone de la Garde Civile à La Rioja appartenant à l'Unité Organique de la Police Judiciaire ont procédé à l'arrestation de deux personnes, en tant que présumés auteurs d'une fraude, commise par la méthode des "billets teintés" ou arnaque du négatif.
Le modus operandi des escrocs consistait à faire croire à leur victime qu'ils voulaient acheter des machines agricoles pour les transporter dans leur pays, car leur famille y avait des affaires.
Après avoir fixé un premier rendez-vous, les escrocs indiquent à leur victime qu'ils ont beaucoup d'argent à payer, lui montrant un billet de 500€ avec une inscription en noir qui dit 'ONU', que l'argent provient de leur pays, car un membre de leur famille travaille pour le gouvernement et que la raison de l'inscription est qu'elle provient de l'aide humanitaire, qu'ils gardent 70 pour cent de l'aide humanitaire et que les 30 autres sont donnés au pays, mais qu'avec un produit spécial, la marque est enlevée, laissant le billet en parfait état.
Ensuite, ils lui font une démonstration en versant un produit spécial sur la marque, laissant le billet propre. Pour donner de la crédibilité à toute l'opération, ils remettent le billet à la victime et l'invitent à aller dans une banque pour le changer et ainsi prouver que le billet est authentique. Après cela, les escrocs demandent à la victime de l'argent pour pouvoir ramener plus de billets de leur pays, ce à quoi la victime accède (cette fois, elle a donné 2 000 euros), en convenant de fixer un autre rendez-vous.

En un deuxième rendez-vous, les escrocs indiquent à la victime qu'ils ont reçu de leur pays une valise contenant des billets d'une valeur d'un million d'euros, mais qu'ils n'ont pas assez de produit pour les nettoyer, demandant une contribution financière pour l'achat de celui-ci, car il est très cher et n'est pas fabriqué en Espagne. La victime, poussée par son désir d'obtenir un bénéfice rapide sans aucun risque, donne une somme d'argent (6 000 euros) pour l'achat des produits, les escrocs lui laissant la valise comme garantie, s'engageant à fixer un autre rendez-vous lorsqu'ils auront les produits. Au fil des jours, la victime se rend compte qu'elle a été escroquée et que la valise qu'on lui a laissée comme garantie ne contient que des cartons noirs découpés.
Lors de cette opération, les agents ont effectué une perquisition à domicile où ils ont saisi une mallette contenant 22 paquets de billets noirs, de la taille d'un billet de 500 euros (chaque paquet contient environ 410 billets).
De plus, ils ont localisé 10 faux billets de 500 euros; des outils nécessaires pour commettre les crimes enquêtés tels que des masques, des gants, des seringues et les supposés produits chimiques utilisés pour nettoyer les marques sur les billets.
Les personnes arrêtées sont deux hommes de 36 et 39 ans, originaires du Cameroun et résidents de Saragosse, qui ont des antécédents pour des faits similaires commis sur tout le territoire national.
Les détenus avaient suffisamment de matériel pour avoir escroqué pour une valeur de plus de quatre millions et demi d'euros. Suite à l'instruction des procédures correspondantes, celles-ci, ainsi que les détenus, ont été mises à la disposition judiciaire.
L'ARNAQUE
Elle est également connue sous le nom d'arnaque du négatif et bien qu'il existe des variantes, presque toutes coïncident sur les aspects essentiels de l'origine douteuse de l'argent, les cartons encrés, les liquides révélateurs, les billets teints de la même couleur que les cartons qui servent d'appât à la victime et le bénéfice économique notable qui en est tiré.
Sur cette forme de criminalité, il existe de nombreux précédents dans les pays de l'Union européenne et les premiers faits de cette nature ont été détectés en Espagne en juin 1999. Les personnes impliquées dans ce type d'actes sont généralement d'origine africaine et agissent en groupes organisés composés d'un nombre indéterminé de personnes qui se répartissent les tâches, comme la captation de la victime, la réservation hôtelière et la surveillance.
 
La Mairie enverra des alertes de sécurité aux commerçants par SMS.
SAN FERNANDO DE HENARES, 11 Nov. (PRESSE EUROPE) -
   La Mairie de San Fernando de Henares enverra des alertes de sécurité aux commerçants de la localité par le biais de messages sur leurs téléphones mobiles, les avertissant de tentatives de fraude, d'escroqueries, de faux billets ou d'autres délits commis dans leur zone. Avec ce nouveau service, la Mairie espère aider les commerçants à détecter et prévenir des situations qui pourraient affecter leurs établissements.
"Ce qui va être mis en place est un système par SMS, d'alerte directe aux commerçants des incidents majeurs en matière de sécurité qui peuvent survenir ou qui existent déjà dans la municipalité. Un exemple très concret serait, à un moment où un incident de faux billets se produirait, il serait directement envoyé aux téléphones mobiles des commerçants qui nous ont préalablement donné leur numéro. Avec ce système, ce que nous voulons, c'est avoir une relation plus directe avec le commerce et que tout incident qui pourrait survenir dans la municipalité leur soit directement envoyé sur leur téléphone portable", a expliqué l'édile de la Sécurité, Carmen Muñoz.
Les commerçants qui souhaitent recevoir les alertes devront simplement autoriser l'utilisation de leur numéro en s'inscrivant au service. En même temps que la mise en place du système d'alerte, la Police Nationale et la Police Locale offriront des conférences informatives aux commerçants sur les mesures de sécurité et les recommandations pour éviter d'éventuels délits.
 
Trois personnes arrêtées à León et saisie de 395 grammes de cocaïne et 9.815 euros dans la deuxième phase de l'opération 'Évora'
La première phase s'est soldée par cinq arrestations, dont l'un avait dans l'estomac près de 600 grammes de cocaïne.

LEÓN, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
Des membres de la Guardia Civil de la Commanderie de León ont arrêté trois personnes à León, soupçonnées d'un délit contre la santé publique sous la forme de trafic de drogues, et ont saisi 395 grammes de cocaïne dans le cadre de la deuxième phase de l'opération 'Évora'.
Cette opération a commencé le mois de mai dernier et visait à localiser et identifier un groupe de personnes susceptibles d'introduire et de distribuer des substances stupéfiantes, principalement de la cocaïne, dans la province de León.
Le 13 octobre dernier, les agents ont commencé la phase d'exploitation de l'opération mentionnée, qui s'est soldée par cinq arrestations et la saisie d'une voiture, 960 euros en espèces, 500 euros en faux billets de 50 euros et 600 grammes de cocaïne, presque entièrement portée par l'un des détenus, selon les sources de la Direction Générale de la Police et de la Guardia Civil.
Les personnes arrêtées à ce moment-là, toutes considérées comme les auteurs présumés d'un délit contre la santé publique sous forme de trafic de drogue, ont été R.C.A.C., âgé de 35 ans, originaire de Cuba et habitant de León; C.E.A., 47 ans, originaire de la République Dominicaine et résidente à León; L.S.R., âgé de 44 ans, originaire de Cuba et habitant de León; M.S.R., de 18 ans, originaire de la République Dominicaine et résidente à Madrid et F.A.M.M., âgé de 35 ans, originaire de la République Dominicaine et résidant à Madrid.
Au cours de la journée d'hier, les gardes civils chargés de l'enquête ont décidé de conclure l'opération, arrêtant ainsi trois personnes et effectuant deux perquisitions dans deux résidences de la capitale et de la localité de Villaobispo de las Regueras.
Au cours de ces opérations, ils ont saisi 395 grammes de cocaïne, 375 grammes d'une substance habituellement utilisée pour la couper, 9 815 euros en espèces, deux balances de précision, des téléphones portables et un véhicule.
Les trois détenus, tous présumés auteurs d'un crime contre la santé publique sous la forme de trafic de drogues, sont S.M.P., âgé de 31 ans, originaire d'Asturies et habitant de León; J.P.M., âgé de 32 ans, originaire de la République Dominicaine et habitant de León et G.D.K., âgé de 34 ans, originaire de Bulgarie et habitant de Villaobispo de las Regueras.
RÉSULTAT FINAL
Finalement, le résultat de l'opération 'Évora' est l'arrestation et la mise à disposition judiciaire de huit personnes, ainsi que la saisie de 995 grammes de cocaïne, 10.775 euros en espèces, 500 euros en faux billets de 50 euros, deux balances de précision, deux voitures et plusieurs téléphones mobiles.
Les détenus, avec les procédures instruites et les effets saisis, sont à la disposition du Juge d'Instruction de garde de León et la drogue sera envoyée à l'Unité de Santé et de Consommation de la Sous-délégation du Gouvernement à León pour son pesage et son analyse.
16 suspects d'une cellule islamiste arrêtés en Italie
ROME, 9 Nov. (PRESSE EUROPE) -

   Au moins 16 suspects, dont deux Italiens, ont été arrêtés ce mardi en Italie dans le cadre d'une enquête contre une cellule islamiste spécialisée dans la production et le trafic de faux documents d'identité et facilitant l'immigration clandestine et la réception de faux billets.
 
Parmi les personnes arrêtées lors de l'opération 'Matmata' menée par les carabiniers de l'unité antiterroriste, ROS, figurent des citoyens de nationalité algérienne, tunisienne et marocaine, en plus des deux Italiens, rapporte l'agence ADN-Kronos. Les arrestations ont eu lieu à Naples (sud), Rome et Milan (nord). En plus des arrestations, une vingtaine de perquisitions ont été effectuées.
Selon la ROS, la cellule terroriste disposait d'un "réseau à projection intercontinentale". De plus, l'unité antiterroriste a souligné que la falsification de documents pour l'entrée illégale dans le pays d'immigrants représentait "un facteur de risque en raison de la possibilité d'infiltration de personnes subversives".
L'enquête avait commencé il y a deux ans et les arrestations d'aujourd'hui constituent la suite d'un autre coup qui, il y a quelques années, a permis la découverte de la présence d'une cellule salafiste en Lombardie et en Vénétie et l'arrestation et la condamnation ultérieure de trois Algériens pour terrorisme.
Selon 'La Repubblica', la cellule avait sa base opérationnelle à Naples, dont le parquet a coordonné l'opération, et parmi ses membres se trouveraient également des citoyens égyptiens et ghanéens.
 
 

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